警惕!杜克大学中国留学生被骗130万!对方冒充FBI诈骗……

日期:2022-05-06
来源:IVYPEDIA留学私塾

远在美国杜克大学深造的小程找到了父亲。

她告诉父亲,因涉嫌一起跨国诈骗案,自己被联邦调查局(FBI)盯上了,还是中美联合办案。

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2021年4月,程先生接到了女儿小程的电话:“爸,美国FBI查到我了,说我涉嫌跨境犯罪,要把我遣返。”程先生也被“联邦调查局”的名号吓到了。

于是,他再三确认女儿是不是做了什么蠢事。而女儿再三保证自己什么都没有做。

小程还发过来一张聊天截图,对方自称是美国互联网投诉中心IDC工作人员。对方警告小程,她被多人投诉参与了跨国诈骗犯罪。涉案人员200余人,主犯已经被抓,现在必须联系中国大使馆把小程引渡回国受审。

对方还将语音电话转接给了协办案件的国内“xx市公安徐警官”。

这位“徐警官”告诉小程:“现在这个案件涉及中美两国,在国内已经有十多人实名控告你了,一旦罪名查实,你立刻会被引渡回国受审。”说完,“徐警官”发来一份《控告书》,落款处有法官的姓名,盖着红章,看上去不像有假。

“徐警官”安慰她:只要配合办案,查清事实,可以不被引渡,但是需要配合警方将20万美元资金转入监管账户,查证无罪的话会立刻返还。

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“爸,我不想被抓走,求求你帮帮我。”电话那头,杜克大学的留学生小程痛哭流涕。

护女心切的程先生立马按照对方的要求账到了指定账户,总额折合人民币约130万元。

然而,时间转眼过去半个月,女儿的事情突然没了下文,“徐警官”也人间蒸发了。程先生这才意识到自己可能被骗,决定报案。公安机关接警后立即展开侦查,但此时被骗的人民币早就被转到了境外,已经很难追回。

公安机关发现,程先生被骗的大笔资金均转入外省一男子小涛(化名)的账户中,随后被分散转至许多账户。在外省公安机关的协助下,小涛被抓获归案。

3月24日,浙江省杭州市上城区检察院受理了此案,发现该案系冒充境外法律机关实施的跨国诈骗案。经调查,犯罪嫌疑人小涛如实供述了其之前将自己的银行卡卖给犯罪分子用于实施诈骗的全部犯罪事实。

最后,警方发现小涛也并非罪魁祸首,他只是为了贪图蝇头小利把自己的卡卖给了犯罪分子。但是,他也将面临刑事责任。目前,此案的主犯仍然未被抓获,程先生的130万应该是很难被追回了……

这种骗局看似漏洞百出,但是却有不少留学生的家庭不幸“中招”过。去年9月,两名波士顿大学的中国留学生被不法分子骗走超过175,000 美元,合计超过110万人民币! 在波士顿大学警局报告的近期事件中,去年9月15日,一位中国留学生接到了一个身份不明的人的电话,该人自称是中国政府的官员,指控他参与了犯罪。

诈骗者还通过视频与学生交谈,视频里显示他们穿着正式的制服。他们“使用”了中国大使馆的实际电话号码进行呼叫(其实是使用了非法的虚拟呼叫软件,伪造了来电号码)。 诈骗者随后告诉学生,解决问题的唯一方法是电汇。在联系警方之前,这名学生分期转账支付了15万美元。

波士顿大学官网截图 波士顿大学警方报告的另一起针对中国留学生的诈骗事件几乎如出一辙。

去年9月14日,一名中国学生接到一个自称是中国政府官员的电话。他被告知自己参与了犯罪活动,需要立刻汇款。在联系警方之前,这名学生电汇了25,000美元。

这已经不是第一次针对留学生的骗局发生。

去年,一位留美的王同学接到了一通电话,自称是美国警察局,说王同学本人涉嫌诈骗等严重违反美国法律的事情,会被遣返。对于没有做过这类事情的王同学肯定分外慌张,告诉“警察”他没有做过。

于是“警察”让他汇款两万美元到指定账户,帮助他审核案件,并且嘱咐他不要和旁人接触,否则会有危险。 于是,“天真的”王同学,独自跑到了郊区的公园静坐了很久,也不敢和别人联系。还好王同学不是真正的出事,而两万美元也就当花钱买个教训了。

类似骗局的常见套路 另外,一些骗子还会称自己是IRS(美国税务局),声称受害人没有交税要被驱逐出境。对方还直接说出了留学生的学校、专业、家庭住址等信息,并说如果不补税,立刻会被遣返。 这些案件,针对的对象都是留学生,实施的诈骗都是极其老套的冒充公检法诈骗,然而不断有学生被骗,也深刻反映了学生群体,特别是出国留学的同学防范意识薄弱的问题。

在针对留学生的电话诈骗中,骗子往往冒充政府权威机构的工作人员,说出留学生的身份,假称需要学生交付一笔费用,才能保持合法身份等等,不少留学生面对骗子这样的“定制剧情”和威胁恐吓,往往容易乱了阵脚,最后轻信了骗子。

类似骗局的常见套路

公安部和大使馆多次特别提醒,中国的公检法机关和各国执法部门都不会使用社交软件办案,也不会使用社交软件和电话侦办所谓的“保密案件”。

大使馆提醒海内外的中国公民在接到自称驻外使领馆、执法部门的电话、邮件时,要时刻保持警惕,认真甄别,不要轻信以任何名义索取姓名、家庭情况、银行卡等个人信息以及转账、汇款的要求。

领事馆提醒留学生小心防范 一旦发现被诈骗,要留存好相关证据材料,第一时间向所在国警方报案。

另外,海外中国公民也可拨打外交部全球领事保护与服务应急呼叫中心的电话寻求帮助。留学过程中我们要时刻警惕牵扯到金钱的事情,遇事不要慌,不贪便宜,也不要随随便便往坑里跳。 希望大家都能提高防范意识!今后这样的事情可以少一些!

 

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