偷33.6亿比特币 华人认罪电汇诈欺最高刑期20年

日期：2022-11-09
来源：世界日报
 
 
司法部7日宣布，警方去年在乔治亚州华裔詹姆士‧锺(James Zhong，音译)家里搜得价值33亿6000万元的比特币并予没收。这是司法部历来第二大笔金融查缉没入案。
 
执法人员2021年11月9日，从位于乔州监斯维尔(Gainesville)的锺家扣押了5万676枚比特币，价值仅次于2016年加密货币交易所Bitfinex遭骇入案扣押的36亿元被盗加密货币。
 
锺4日就电汇诈欺指控认罪，若经定罪，最高可判刑20年。
 
调查人员说，锺从非法的“丝路”网络交易所盗取比特币。“丝路”是黑道、毒贩交易、洗钱的网络平台，成立于2011年，联邦调查局侦办后，于2013年强制封闭。创办人厄尔布瑞特(Ross William Ulbricht)被判终身监禁，正在服刑。
 
侦办本案的联邦检察官威廉斯(Damian Williams)说，经过将近十年，这笔失踪的比特币增值到超过33亿元。纽约南区联邦法院说，锺利用网络市场的弱点，侵入盗取这些加密货币。
 
国税局刑事侦查专案干员哈撤(Tyler Hatcher)说，锺以“高明”手法从丝路交易所盗取比特币：2012年9月，先在交易所开了九个诈骗帐户，分别存入200到2000个不等的比特币，然后快速进行140笔交易，骗取市场管理阶层依提存规定，在他的帐户中存入5万个比特币。詹姆士．锺马上把帐户中的比特币转入自己的其他钱包地址里。
 
詹姆士．锺对外宣称是2014年在乔州登记的JZ资本公司总经理暨执行长，并在领英社媒上宣传自己的专业是“投资与风险资本”，是比特币的“早期投资大户，熟稔比特币的运作细节。”他自诩具有“软体发展经验”，熟悉电脑程式语言。
 
他在社交媒体上，不时亮出自己在豪华游艇上、飞机前、广为人知的美式足球比赛现场照片。
 
丝路交易所被搞垮后，其他加密货币平台继续遭歹徒骇入、偷盗；2022年10月，世界最大的加密货币交易所Binance就被黑客偷走5亿7000万元；今年3月，Ronin Network平台也被黑客盗走6亿元。